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　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2023年7月15日以通讯及电子邮件方式发出，会议于2023年7月20日上午10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　2023年7月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时，鉴于刘建华先生已辞任公司总裁职务，能更好的聚焦公司战略，引领公司发展，更好的为全体股东的利益服务，优化公司的治理结构，故选举董事刘建华先生任公司董事长，同时担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，薪酬按照公司有关制度执行。（刘建华先生简历详见附件）

　　刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

　　牛战旗先生，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。